第一路演讯 09月17日消息，思亿欧（839255）公告对外投资。

  第一路演APP自选股显示，本公司拟出资设立全资子公司杭州近来近往科技有限公司，注册地为杭州市江干区天城路 91 号，注册资本为人民币 1,110,000.00 元。

证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券 

杭州思亿欧网络科技股份有限公司 

第一届董事会第十三次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、 会议召开和出席情况 
（一） 会议召开情况 
1.会议召开时间：2018年9月17日 
2.会议召开地点：公司会议室 
3.会议召开方式：现场 
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方 
式发出 
5.会议主持人：董事长何旭明先生 
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务总监 
7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定 
（二） 会议出席情况 

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 


公告编号：2018-028 
二、 议案审议情况 
（一） 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司杭州近来近往科技有限公司的议案》 
1.议案内容： 

本公司拟出资设立全资子公司杭州近来近往科技有限公司，注册地为杭州市江干区天城路91号，注册资本为人民币1,110,000.00元。 
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 
3.回避表决情况： 
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 
本议案无需提交股东大会审议。 
三、 备查文件目录 

1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。 

特此公告。 

杭州思亿欧网络科技股份有限公司 
董事会